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マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の基本第2回～金融機関に求められるマネロン等対策の方向性～

2022年06月17日配信

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

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マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策（マネロン等対策）は、2021年8月のFATF第4次対日相互審査報告書の公表や国際的な関心の高まりを踏まえ、金融機関にとって喫緊の課題・重要な関心事となっています。今回は、金融機関が、より一層マネロン等対策に主体的に取り組んでいくために、金融機関が、マネロン等対策に取り組む必要性について検討を行います。

その上で、FATF第4次対日相互審査の結果、それに伴い策定された政府の行動計画の内容、マネロン等対策の現状と課題の内容を踏まえて、金融機関に求められるマネロン等対策の方向性について、簡潔に解説します。第2回では、金融機関に求められるマネロン等対策の方向性について解説します。