【Webinar】미국의 반 머니 론더링 규제의 동향 크로스 보더 조사와 기술에의 영향 Part 2 [자막]
2021년 12월 17일개정 공익 통보자 보호법의 실무 대응 ~소비자청 지침을 근거로~ 후편
2021년 12월 24일2021년 9월 10일 개최 Sidley Austin LLP/FRONTEO 공동개최
자막은 법률 사무소에서 제공한 것이 아니라 기계 번역하고 있습니다
【하부 폼보다, 9월 10일 개최 세미나의 자료가 다운로드 가능합니다】
웨비나 포인트
이 웨비나는 미국 돈세탁 방지법의 최신 정보, 크로스 보더 금융 거래에 미치는 영향 및 이러한 종류의 거래를 수행하는 비용과 위험을 줄이기 위해 기술이 수행하는 역할에 대해 설명합니다.
이번 웨비나에서는 Sidley Austin LLP의 화이트 컬러 형사 변호·조사 프랙티스 그룹의 글로벌 공동 리더인 Timothy J. Treanor가 AML법의 갱신과 크로스보더 금융 거래에 미치는 영향에 대해 적시에 유익한 프레젠테이션을 합니다.웹 세미나의 후반부에서는 FRONTEO의 Engagement Management & Data Science Director의 Vlad Lobatchev를 맞이하여 해외 AML 거래에서 기술의 역할을 논의합니다.
강사
Timothy J. Treanor, Partner (Sidley Austin)
Sidley Austin의 화이트 컬러 범죄 형사 변호 및 조사 업무의 글로벌 공동 리더.전 미국 연방 검찰관이며 실용적이고 문제 해결 접근법과 25년 이상의 경험을 살려 연방 법원 절차 및 미국 사법성, 증권 거래위원회, 은행 규제 당국, 주 검사 총장을 포함한 연방·주 정부기관에서 대기업과 경영자의 조사 및 변호를 담당.금융서비스, 보험, 생명과학, 에너지, 테크놀로지 등 다양한 업계의 클라이언트를 대리해 형사·민사소송의 병행처리, 외국정부기관을 포함한 여러 관할 안건을 관리하는 경우도 많다.또한 기업의 내부 컴플라이언스 프로그램 구축에 관한 조언, 특히 금융 서비스 업계 및 국가 안보와 관련된 컴플라이언스 문제에 대한 상담에도 응하고 있다.
돈세탁방지, 부패방지, 경제제재, 수출관리, 증권거래, 시장조작, 기업사기, 반트러스트법, 자산몰수·회수, 모니터링, 재판변호 등 많은 강제집행 분야를 전문으로 하고 있다.또한 많은 고객이 강제수사로 인한 불이익을 회피할 수 있도록 지원하고, 다양한 미국 정부기관과의 사이에서 클라이언트에게 유리한 처분을 실시하도록 협상해 왔다.또 일본의 금융기관이나 무역사를 포함한 많은 일본기업에 미국 정부기관에 대한 조언·대리를 실시해 항상 성과를 올리고 있다.
회사 소개
실리 오스틴 LLP
저희 사무실 설립 후 150년이 지난 오늘날, 팀워크, 협업, 탁월한 고객 서비스에 헌신적으로 참여하는 다양한 문화권에서 모인 다양한 법률 전문가 그룹으로 구성되어 있습니다.비즈니스 커뮤니티와의 지속적인 관계를 구축하는 한편, 역동적인 법적 상황에 대응하면서 글로벌 고객의 요구를 이해하고 이를 실현하기 위해 노력하고 있습니다.우리는 각각의 업계와 전문 분야의 선구자인 이 다양하고 높은 능력을 가진 시장 리더들에게 서비스를 제공할 수 있다는 것을 자랑스럽게 생각합니다.
법률의 리더십
당사는 다양한 법률 분야에서 복잡한 거래, 규제, 소송 안건에서 고객의 대리를 맡아 높은 평가를 얻고 있습니다.우리 사무소는 전 세계 상업, 금융 및 규제의 중심지에 사무실을두고 지식을 활용하여 고객이 직면 한 수많은 법률 및 비즈니스 문제에 대한 사려 깊은 조언을 제공합니다. 합니다.
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