【Webinar】미국의 반 머니 론더링 규제의 동향 크로스 보더 조사와 기술에의 영향 Part 1 [자막]

Timothy J. Treanor, Partner (Sidley Austin)

Sidley Austin의 화이트 컬러 범죄 형사 변호 및 조사 업무의 글로벌 공동 리더.전 미국 연방 검찰관이며 실용적이고 문제 해결 접근법과 25년 이상의 경험을 살려 연방 법원 절차 및 미국 사법성, 증권 거래위원회, 은행 규제 당국, 주 검사 총장을 포함한 연방·주 정부기관에서 대기업과 경영자의 조사 및 변호를 담당.금융서비스, 보험, 생명과학, 에너지, 테크놀로지 등 다양한 업계의 클라이언트를 대리해 형사·민사소송의 병행처리, 외국정부기관을 포함한 여러 관할 안건을 관리하는 경우도 많다.또한 기업의 내부 컴플라이언스 프로그램 구축에 관한 조언, 특히 금융 서비스 업계 및 국가 안보와 관련된 컴플라이언스 문제에 대한 상담에도 응하고 있다.

돈세탁방지, 부패방지, 경제제재, 수출관리, 증권거래, 시장조작, 기업사기, 반트러스트법, 자산몰수·회수, 모니터링, 재판변호 등 많은 강제집행 분야를 전문으로 하고 있다.또한 많은 고객이 강제수사로 인한 불이익을 회피할 수 있도록 지원하고, 다양한 미국 정부기관과의 사이에서 클라이언트에게 유리한 처분을 실시하도록 협상해 왔다.또 일본의 금융기관이나 무역사를 포함한 많은 일본기업에 미국 정부기관에 대한 조언·대리를 실시해 항상 성과를 올리고 있다.