Sidley Austin LLPWebinarコンプライアンスファイナンス規制関連

【Webinar資料ダウンロード可】 米国の反マネーロンダリング規制の動向 クロスボーダー調査とテクノロジーへの影響

2021年9月10日 (金) 10:00 開催 Sidley Austin LLP / FRONTEO共催

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このウェビナーでは、米国のマネーロンダリング防止法の最新情報、クロスボーダー金融取引への影響、そしてこの種の取引を行う際のコストとリスクを軽減するためにテクノロジーが果たす役割について説明します。
今回のウェビナーでは、Sidley Austin LLPのホワイトカラー刑事弁護・調査プラクティスグループのグローバル共同リーダーであるTimothy J. Treanorが、AML法の更新とクロスボーダー金融取引への影響について、タイムリーで有益なプレゼンテーションを行います。ウェビナーの後半では、FRONTEOのエンゲージメント・マネジメント&データ・サイエンス・ディレクターのVlad Lobatchev氏を迎え、海外AML取引におけるテクノロジーの役割について議論します。

講師

Timothy J. Treanor, Partner (Sidley Austin)

Sidley Austin LLPのホワイトカラー刑事弁護・調査プラクティスグループのグローバル共同リーダーであるティムは、元連邦検察官であり、米国司法省(DOJ)や証券取引委員会(SEC)をはじめとする様々な連邦・州政府機関が実施する調査、強制措置、起訴において企業や個人を代理しています。また、複数の国の執行機関が関与する刑事・民事の並行手続やグローバルな調査も頻繁に行っています。彼が代理を務める企業クライアントは、金融サービス、製薬、保険、石油・エネルギー、テクノロジーなど、さまざまな業界の大手企業です。また、企業の内部コンプライアンスプログラムの構築に関するアドバイスや、海外汚職行為防止法(FCPA)、アンチマネーロンダリング(AML)、制裁措置、不正行為の検出、偽造防止、インターネットギャンブル問題など、数多くの犯罪問題に関するコンプライアンスカウンセリングを行っています。

ティムは、Chambers USA誌において、ニューヨークのホワイトカラー犯罪・政府調査部門と全米のFCPA部門の両方で有力な弁護士にランクされています。2021年版では、「彼は、検察官としての深い経験に基づいた非常に思慮深いカウンセリングと、クライアントのコンプライアンスのニーズとビジネスを経営するというニーズを結びつける能力の両方の模範となる」、「クライアントを助けるためのアプローチを慎重に行い、そのアプローチに固執する大物思想家である」との情報が引用されています。2020年、ティムは、The Best Lawyers in Americaにおいて、刑事弁護の分野で評価されました。ホワイトカラー法」で評価されました。それ以前にも、ティムはEthisphere誌の “Attorneys Who Matter “に選ばれています。また、Who’s Who Legalの2015年~2020年版にも掲載されています。2015-2020年版のWho’s Who Legal: Business Crime DefenceおよびThe Legal 500 USに掲載されています。また、Latinvex誌では、ラテンアメリカのFCPA and Fraud Leaderに選ばれ、Irish Legal 100では、アイルランド系の有力弁護士として評価されています。ティムは、Benchmark Litigation誌の”Future Star”に複数回ランクインしているほか、Super Lawyers誌では、ニューヨークのホワイトカラー犯罪担当弁護士としてトップ評価を受けています。

事務所紹介

Sidley Austin LLP

当事務所の設立から150年以上が経過した今日、チームワーク、コラボレーション、そして優れたクライアントサービスに献身的に取り組む、様々な文化圏から集まった多様な法律専門家のグループで構成されています。ビジネスコミュニティとの永続的な関係を築く一方で、ダイナミックな法的状況に対応しながら、グローバルなクライアントのニーズを理解し、その実現に向けて取り組んでいます。私たちは、それぞれの業界や専門分野の先駆者である、この多様で高い能力を持つマーケットリーダーたちにサービスを提供できることを誇りに思っています。
法律におけるリーダーシップ
当事務所は、さまざまな法律分野における複雑な取引、規制、訴訟案件において、クライアントの代理を務め、高い評価を得ています。当事務所は、世界の商業、金融、規制の中心地にオフィスを構え、その知識を活かして、クライアントが直面する無数の法律上およびビジネス上の課題に対して、思慮深いアドバイスを提供しています。

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