【Webinar】米国の反マネーロンダリング規制の動向 クロスボーダー調査とテクノロジーへの影響 Part 1

Timothy J. Treanor, Partner (Sidley Austin)

Sidley Austin LLPのホワイトカラー刑事弁護・調査プラクティスグループのグローバル共同リーダーであるTreanor弁護士は、元連邦検察官であり、米国司法省（DOJ）や証券取引委員会（SEC）をはじめとする様々な連邦・州政府機関が実施する調査、強制措置、起訴において企業や個人を代理しています。また、複数の国の執行機関が関与する刑事・民事の並行手続やグローバルな調査も頻繁に行っています。彼が代理を務める企業クライアントは、金融サービス、製薬、保険、石油・エネルギー、テクノロジーなど、さまざまな業界の大手企業です。また、企業の内部コンプライアンスプログラムの構築に関するアドバイスや、海外汚職行為防止法（FCPA）、アンチマネーロンダリング（AML）、制裁措置、不正行為の検出、偽造防止、インターネットギャンブル問題など、数多くの犯罪問題に関するコンプライアンスカウンセリングを行っています。

Treanor弁護士は、Chambers USA誌において、ニューヨークのホワイトカラー犯罪・政府調査部門と全米のFCPA部門の両方で有力な弁護士にランクされています。2021年版では、「彼は、検察官としての深い経験に基づいた非常に思慮深いカウンセリングと、クライアントのコンプライアンスのニーズとビジネスを経営するというニーズを結びつける能力の両方の模範となる」、「クライアントを助けるためのアプローチを慎重に行い、そのアプローチに固執する大物思想家である」との情報が引用されています。2020年、Treanor弁護士は、The Best Lawyers in Americaにおいて、刑事弁護の分野で評価されました。ホワイトカラー法」で評価されました。それ以前にも、Treanor弁護士はEthisphere誌の “Attorneys Who Matter “に選ばれています。また、Who’s Who Legalの2015年～2020年版にも掲載されています。2015-2020年版のWho’s Who Legal: Business Crime DefenceおよびThe Legal 500 USに掲載されています。また、Latinvex誌では、ラテンアメリカのFCPA and Fraud Leaderに選ばれ、Irish Legal 100では、アイルランド系の有力弁護士として評価されています。Treanor弁護士は、Benchmark Litigation誌の”Future Star”に複数回ランクインしているほか、Super Lawyers誌では、ニューヨークのホワイトカラー犯罪担当弁護士としてトップ評価を受けています。